El organismo de control financiero de Australia investigará a la unidad de Entain por preocupaciones de lavado de dinero Por Reuters


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(Reuters) – El regulador de delitos financieros de Australia dijo el lunes que investigaría una unidad del grupo de apuestas británico Entain Plc para evaluar si cumple con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país.

La investigación de aplicación de Entain Group Pty sigue a una extensa campaña de supervisión que examinó entidades dentro del sector de casas de apuestas corporativas, dijo el Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC). “Los sujetos obligados tienen la responsabilidad de garantizar que identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desarrollen procesos adecuados y dediquen los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones ALD/CFT”, dijo la directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose.

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Entain, propietaria de las principales marcas australianas de apuestas deportivas Ladbrokes (LON:) y Sportingbet, y posee alrededor de una sexta parte del mercado de apuestas en línea del país, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral.

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